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Investigadores apuram delitos de falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro
A Polícia Civil cumpre sete mandados de busca e apreensão contra empresas que movimentaram mais de R$ 500 milhões em transações consideradas suspeitas. A operação teve início nesta segunda-feira (27) em endereços da região central de São Paulo.
Conforme as investigações, 11 empresas ligadas a um grupo familiar estrangeiro movimentaram o valor milionário, descoberto após um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Os policiais apuram delitos de falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Em um dos endereços, as equipes da Divisão de Investigações Sobre Crimes Contra a Administração, Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro localizaram um imenso depósito com produtos eletrônicos diversos sem as notas fiscais. A Receita Federal foi acionada para as devidas providências.
Ainda durante o cumprimento dos mandados, confirmou-se que parte dessas firmas não funcionavam nos endereços cadastrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp). Além disso, os policiais descobriram, por meio de análise de documentos, a existência de pelo menos outras quatro empresas ligadas ao grupo.
Os casos estão sendo registrados no Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC). A operação segue em andamento.
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