Combate à Lavagem de Dinheiro será tema de Seminário em … – MPMG

Local:Auditório da UCC – MPMG Avenida Álvares Cabral, 1707, 6º andar, Lourdes Belo Horizonte/MG•Início:23/11/23 09:00hs•Fim:24/11/23 16:00
 
A terceira edição do Sicla será híbrida. Você escolhe: presencial ou online (transmissão via Youtube)
O evento é destinado a discutir o combate à lavagem de dinheiro no Brasil e no mundo, para debater aspectos práticos e teóricos do crime de lavagem de dinheiro, incluindo aspectos sobre identificação, rastreamento, administração e destinação de ativos recuperados.
 
Público-alvo:
Integrantes do Ministério Público e do Poder Judiciário Brasileiro
Integrantes de Forças de Segurança Pública do Brasil e estrangeiras
Integrantes dos sistemas de inteligência das Instituições Públicas e Privadas
Profissionais de forense digital (oficiais e não oficiais)
Participantes de instituições financeiras, seguradoras, previdências e securitizadoras e executivos das áreas de Prevenção a Lavagem de Dinheiro
Pesquisadores e estudantes de Direito e outras áreas correlatas ao tema
Público em geral
 
Certificação: 
Haverá certificação aos participantes que obtiverem mínimo de 75% de frequência verificada.
Presencialmente, a validação será através do CRCode emitido pelo Sympla.
Online, através de link que será disponibilizado na descrição do YouTube, durante a transmissão do evento.

 
PROGRAMAÇÃO
23/11/2023
09:00 às 12:00 – WORKSHOP DE INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA (Módulo 1)
(Exclusivo para membros e servidores do MPMG)
Docente: Marianna Michelette da Silva
Promotora de Justiça. Coordenadoria Estadual de Recuperação de Ativos e Combate à Lavagem de Dinheiro do MPMG (CORA-LD).
12:00 – Intervalo para almoço
14:00 – Credenciamento
14:30 às 15:00 – Solenidade de Abertura

15:00 às 16:00 – CONFISCO ALARGADO DE BENS E ATIVOS: ASPECTOS PRÁTICOS.
Docente: Letícia Emile Alqueres Petriz
Promotora de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ)
Mediador: Rodrigo Antonio Ribeiro Storino (CEOET)

16:00 às 17:00 – UTILIZAÇÃO DE FONTES ABERTAS EM INVESTIGAÇÕES FINANCEIRAS
Docente: Mauro Ellovitch
Promotor de Justiça. Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos do MPMG (GAECIBER).
Mediador: Nilo Virgílio dos Guimarães Alvim (CAOET-Contagem)
 
24/11/2023
09:00 às 10:00 – Docente a confirmar
Mediador: William Garcia Pinto Coelho (CAOET)

10:00 às 11:00 – ASPECTOS PROCESSUAIS DA LAVAGEM DE DINHEIRO E CASOS PRÁTICOS
Docente: Jorge Gustavo Serra de Macedo
Juiz Federal. TRF 6ª Região
Mediador: Thiago Ferraz Oliveira (CAOET-Uberlândia)

11:00 às 12:00 – SISTEMA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS
Docente: Carlos Renato Xavier de Resende
Coordenador da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (REDE-LAB).
Mediador: Marianna Michelette da Silva (CORA-LD)
12:00 – Intervalo para almoço

14:00 às 15:00 – PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO FRENTE AO USO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE PAGAMENTO
Docente: Alceu Del Petri Filho
Membro do Comitê de PLDFT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo) da FEBRABAN e Superintendente Executivo de PLDFT do Bradesco.
Mediadora: Paula Ayres Lima (GAECO)

15:00 às 16:00 – REALIZAÇÃO DE ACORDOS EM PROCESSOS DE LAVAGEM DE DINHEIRO
Docente: Frederico Horta
Advogado e Professor de Direito da UFMG.  
Mediador: Eduardo Fantinati Menezes (CAOET-Uberaba)

 
Informações:
Escola Institucional do MPMG
[email protected]
 
Av. Álvares Cabral, 1690 – Santo Agostinho – Belo Horizonte – MG – CEP: 30170-008 – Fone: (31) 3330-8100
 
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